В Санкт-Петербурге пресечена сеть по нелегальному сбыту карт, оплата — криптовалютой

Пресечение незаконной деятельности

В северной столице России, Санкт-Петербурге, сотрудники правоохранительных органов успешно завершили операцию по пресечению деятельности межрегиональной преступной сети. Эта группа специализировалась на незаконной продаже банковских карт и SIM-карт, оформленных на подставных лиц. Для обеспечения максимальной конспирации своих финансовых операций, участники сети получали вознаграждение в криптовалюте.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных при поддержке Спецполка ГУ МВД и бойцов Росгвардии, были задержаны двое ключевых фигурантов — предполагаемый лидер группы, 34 лет, и его 35-летний соучастник. Информация об этом инциденте была официально подтверждена пресс-службой Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Механизм работы преступной схемы

По данным следствия, преступная схема функционировала с июля 2025 года. Руководство осуществлял старший из задержанных, который координировал действия из Москвы. Он налаживал контакты с анонимными кураторами через зашифрованные мессенджеры, создавая широкую сеть для массовой скупки банковских и SIM-какарт, зарегистрированных на третьих лиц.

Сбор карт осуществлялся дропами (подставными лицами) через специализированные интернет-каналы в различных регионах России, включая Санкт-Петербург, Москву, а также Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области. Собранные карты впоследствии использовались для проведения противоправных финансовых операций, что позволяло злоумышленникам отмывать денежные средства и осуществлять другие виды мошенничества.

Второй задержанный отвечал за организацию оформления и передачи карт непосредственно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По оценкам МВД, ежемесячный доход организатора схемы мог достигать порядка 300 тысяч рублей, в то время как его сообщник получал вдвое меньшую сумму. Оба фигуранта получали свои доходы в криптовалюте, что, по их мнению, должно было затруднить отслеживание финансовых потоков правоохранительными органами.

Ход расследования и изъятые улики

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых было обнаружено и изъято более 600 банковских и SIM-карт, а также 19 смартфонов с активной перепиской, представляющей значительный интерес для следствия. Кроме того, были найдены черновые записи с финансовыми подсчетами, подтверждающие масштабы незаконной деятельности.

Оперативники также получили данные о более чем тысяче владельцев счетов, которые были вовлечены в преступную схему, вероятно, не всегда осознавая последствия своих действий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за неправомерный оборот средств платежей. В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех соучастников и выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности. Гражданам, продавшим свои банковские карты, также грозит правовая оценка их действий.

Что это значит для криптосообщества и граждан РФ/СНГ

Данный инцидент в очередной раз подчеркивает, что использование криптовалют, несмотря на их децентрализованный и анонимный характер, не гарантирует полной безнаказанности при совершении незаконных операций. Правоохранительные органы активно развивают компетенции в области отслеживания криптотранзакций и выявления преступных схем, использующих цифровые активы. Для обычных граждан из РФ и СНГ это служит напоминанием о необходимости проявлять бдительность и не участвовать в сомнительных предложениях по продаже своих банковских или SIM-карт, так как это может привести к серьезным юридическим последствиям. Майнерам и инвесторам следует помнить, что любая незаконная деятельность, связанная с криптовалютами, подпадает под действие законодательства и может привести к уголовной ответственности.