Генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли подал иск против оператора криптоматов CoinFlip, обвиняя компанию в содействии мошенническим схемам. Иск требует штрафа до $100 000 за каждую транзакцию, проведённую с нарушением закона, и возмещения ущерба пострадавшим.
Расследование началось в декабре 2025 года после жалоб на «обманчивые тарифные структуры» и массовые случаи обмана через терминалы CoinFlip. По данным властей, мошенники убеждали жертв вносить наличные через криптоматы, после чего средства уходили на подконтрольные злоумышленникам кошельки. CoinFlip, по версии иска, не внедрила должные процедуры проверки транзакций и не предупреждала пользователей о рисках. Подробнее — хостинг ASIC с льготным тарифом.
В иске фигурируют 11 пострадавших, потерявших в сумме более $500 000. Один из случаев — жительница Миссури перевела $15 000 через криптомат, думая, что оплачивает коммунальные услуги. CoinFlip взимала комиссию до 20% за транзакцию, что, по мнению прокуратуры, усугубляло убытки жертв.
По нашим наблюдениям, этот иск может стать прецедентом для усиления регулирования криптоматов в США — в стране установлено более 30 000 таких терминалов, и их число растёт на 20% в год.
Для российских майнеров и инвесторов ситуация показательна: в РФ криптоматы де-юре запрещены, но подпольные терминалы периодически выявляют в Иркутской области и Красноярском крае. При легальном обороте криптовалют через P2P-биржи стоит учитывать, что по ФЗ-259 любые операции с цифровыми активами облагаются НДФЛ 13–15%, а налоговые органы всё чаще запрашивают данные о транзакциях.
Комментарии
0