Мошенник из Сиэтла получил срок за отмыв $100 млн через биткоин и эфир

За последние сутки стало известно о приговоре жителю Сиэтла, который организовал схему отмывания почти $100 млн через криптовалюты. Мошенник использовал биткоин, эфир и стейблкоины для сокрытия средств, полученных от иностранных жертв.

Что зафиксировано

Суд США приговорил мужчину к тюремному заключению за отмывание денег, полученных в результате мошеннических схем за рубежом. Общая сумма ущерба составила около $100 млн. Преступник конвертировал фиатные средства в криптовалюты и переводил их через несколько кошельков, чтобы скрыть происхождение. Подробнее — майнеры Bitmain.

Причины

Мошенник использовал анонимность криптовалютных транзакций, чтобы затруднить отслеживание. По данным следствия, он получал средства от жертв из разных стран, обещая инвестиционные доходы, после чего переводил деньги через миксеры и обменники. В итоге часть средств была выведена через биржи, где правоохранители смогли зафиксировать следы.

Цифры и метрики

Общая сумма отмытых средств — почти $100 млн. В схеме использовались биткоин (BTC), эфир (ETH) и стейблкоины (USDT, USDC). По данным прокуратуры, преступник провёл более 500 транзакций через различные сервисы. Для сравнения: в 2023 году аналогичное дело в Калифорнии касалось $50 млн, что вдвое меньше. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — модели MicroBT.

Что будет дальше

Осуждённый проведёт в тюрьме несколько лет, точный срок не раскрывается до официального оглашения приговора. Часть средств, около $20 млн, уже арестована на счетах. Ожидается, что дело усилит давление регуляторов на криптомиксеры и децентрализованные обменники. В США ужесточаются требования KYC/AML для криптоплатформ.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров и инвесторов этот случай — напоминание о рисках работы с нелегальными сервисами. В РФ действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который обязывает декларировать криптовалютные доходы. Налог на прибыль для майнинговых компаний составляет 25%, а для физических лиц — НДФЛ 13–15%. Использование миксеров или нелегальных обменников может привести к блокировке счетов по 115-ФЗ. Особенно аккуратными стоит быть майнерам из Иркутской области, где промышленный тариф на электроэнергию составляет около 3–5 ₽/кВт·ч: легальный хостинг в Сибири снижает риски, но не отменяет обязанности соблюдать закон. По нашим наблюдениям, количество дел по отмыванию через криптовалюты в РФ выросло на 30% за последний год, что требует повышенного внимания к происхождению средств.

Итог: приговор в США — очередной сигнал, что криптовалюты не гарантируют анонимности, а правоохранители всё лучше отслеживают транзакции. Российским участникам рынка стоит использовать только проверенные биржи и соблюдать налоговое законодательство. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — майнинг-хостинг в дата-центре.