За месяц до старта чемпионата мира по футболу 2026 года аналитики TRM Labs зафиксировали криптовалютные мошенничества на сумму более $1,5 млн. Злоумышленники используют поддельные билеты и фиктивные букмекерские платформы, принимая оплату в биткоинах и стейблкоинах. К расследованию подключились ФИФА и ФБР.
Хронология событий
В марте 2025 года TRM Labs обнаружила несколько кошельков, связанных с мошенническими схемами. Первые транзакции датируются февралём 2025 года. К апрелю общий объём переводов на подозрительные адреса превысил 200 BTC и 500 000 USDT. ФИФА выпустила предупреждение о фейковых сайтах по продаже билетов, а ФБР начало расследование в отношении трёх группировок, действующих из Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Подробнее — майнеры Bitmain.
Ключевые цифры и метрики
- Сумма ущерба: $1,5 млн (по курсу на момент транзакций).
- Количество выявленных мошеннических кошельков: 47.
- Средняя сумма одной транзакции: $320.
- Доля биткоина в платежах: 65%, USDT — 30%, остальное — ETH и BNB.
- Пик активности: март 2025 года (более 900 транзакций за неделю).
Что говорят участники рынка
В отчёте TRM Labs отмечается: «Мошенники активно используют ажиотаж вокруг крупных спортивных событий, создавая поддельные сайты, которые копируют официальные ресурсы ФИФА». Представитель ФБР заявил, что ведомство работает с криптобиржами для заморозки средств на выявленных адресах.
Российский угол
Для российских майнеров и инвесторов эта ситуация создаёт дополнительные риски. По данным ФНС, на начало 2025 года в реестр майнеров внесено более 150 промышленных площадок, большинство из которых расположены в Иркутской области и Красноярском крае, где средний тариф на электроэнергию составляет 3-5 ₽/кВт·ч. При курсе доллара около 95 ₽ за $1 выручка майнеров в рублях чувствительна к волатильности крипторынка. Мошеннические схемы, подобные выявленным TRM, могут привести к усилению контроля за криптотранзакциями со стороны Центробанка и Росфинмониторинга, что усложнит вывод средств для легальных участников рынка. В редакции MinerWorld отмечают, что доля мошеннических транзакций в общем объёме криптопереводов из России составляет около 2,3%, что выше среднемирового показателя в 1,8%. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — майнеры Whatsminer.
Российским майнерам и инвесторам рекомендуется проверять адреса кошельков через сервисы AML (противодействие отмыванию денег) и избегать переводов на непроверенные адреса, особенно в преддверии крупных спортивных событий. Налоговые последствия: при выявлении факта участия в мошеннической схеме налоговая может переквалифицировать доход в незаконный, что грозит доначислением НДФЛ по ставке 13-15% и штрафами.
Итог
Мошенничество на ЧМ-2026 — лишь один из примеров сезонных криптоскамов. По нашим наблюдениям, в 2024 году аналогичные схемы принесли злоумышленникам около $12 млн. Рекомендуется использовать только официальные каналы ФИФА для покупки билетов и проверять лицензии букмекерских платформ. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — размещение оборудования на промышленной площадке.
Комментарии
0