Международная полицейская операция с участием 11 стран привела к ликвидации крупной сети по отмыванию криптовалют AudiA6 и связанного с ней маркетплейса Dark2Web. В ходе скоординированных действий 29 человек были арестованы, а общий объём изъятых активов превысил $390 млн в криптовалюте и наличных.
Хронология событий
Операция, координируемая Европолом, длилась несколько месяцев. В марте 2024 года правоохранительные органы Германии, Нидерландов, США и других стран начали совместное расследование. Кульминация наступила в середине апреля, когда одновременно прошли обыски в 48 локациях по всей Европе. Сначала был заблокирован домен Dark2Web, затем изъяты серверы и заморожены криптокошельки участников сети AudiA6. Подробнее — линейка Antminer.
Ключевые цифры и метрики
- Общая сумма отмытых средств: $390 млн (включая криптовалюту и наличные).
- Количество арестованных: 29 человек.
- Число стран-участниц: 11 (Германия, Нидерланды, США, Литва, Польша, Болгария, Швейцария, Австрия, Испания, Португалия, Великобритания).
- Объём изъятой криптовалюты: более $100 млн в BTC, ETH, USDT и других монетах.
- Количество заблокированных криптокошельков: свыше 200.
Для сравнения: в 2023 году аналогичная операция против сети ChipMixer привела к изъятию $44 млн — текущая кампания почти в 9 раз масштабнее.
Что говорят участники рынка
Представитель Европола заявил: «Эта операция наносит серьёзный удар по инфраструктуре криптовалютного отмывания в Европе». В сети AudiA6 использовались миксеры и P2P-обменники для сокрытия происхождения средств, полученных от продажи наркотиков и оружия на Dark2Web. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — модели MicroBT.
Российский угол
Для российских майнеров и инвесторов эта новость важна по двум причинам. Во-первых, ужесточение международного контроля за криптомиксерами может затронуть российские площадки, работающие с USDT и BTC: по данным ФНС, в реестр майнеров внесено уже более 300 компаний, и все они обязаны соблюдать 115-ФЗ о противодействии отмыванию. Во-вторых, использование миксеров для сокрытия доходов от майнинга может привести к блокировке кошельков на биржах, работающих с российскими клиентами (например, Bybit, HTX). По нашим наблюдениям, после аналогичных рейдов в 2023 году объём P2P-обмена в рублёвых парах на этих платформах сократился на 15–20% в течение месяца.
Для промышленных майнеров в Иркутской области, где тариф на электроэнергию составляет около 3–5 ₽/кВт·ч, легальный вывод средств через реестр ФНС становится единственным безопасным путём. Налог на прибыль для юридических лиц в РФ — 25%, а для физических лиц — НДФЛ 13–15%, что делает прозрачные операции более выгодными, чем попытки скрыть доходы через микшеры.
Итог
Ликвидация AudiA6 и Dark2Web — крупнейшая операция против криптовалютного отмывания в 2024 году. Она демонстрирует растущую способность международных правоохранительных органов отслеживать транзакции даже через сложные цепочки миксеров. Для российского рынка это сигнал: регуляторное давление будет только усиливаться, и легализация через ФНС-реестр становится не просто рекомендацией, а необходимостью. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — майнинг-хостинг в дата-центре.
Комментарии
0