WSJ обвиняет Binance в сделках с Ираном на $1,4 млрд: ответ биржи

Генеральный директор Binance Ричард Тен опроверг расследование The Wall Street Journal, согласно которому через биржу прошли миллиарды долларов от иранских структур, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Тен назвал материал «фактически недостоверным» и заявил, что журналисты проигнорировали данные, предоставленные биржей.

5 главных фактов о событии

• WSJ сообщает, что через один аккаунт Binance, управляемый иранским «антисанкционным оператором» Бабаком Занджани, за два года прошло $850 млн.
• По данным издания, в 2025 году через криптокошельки Центрального банка Ирана на счета Binance было переведено $107 млн.
• Прямые транзакции между аккаунтами биржи и лицами, связанными с финансированием иранских террористических группировок, в 2024–2025 годах составили $260 млн.
• Ещё $218 млн поступило через кошелёк, связанный с торговой платформой, в иранскую государственную финансовую сеть, через которую ранее прошло $1,7 млрд.
• Поводом для расследования стало помилование основателя Binance Чанпэна Чжао президентом США Дональдом Трампом.

По нашим наблюдениям, общий объём оспариваемых средств превышает $1,4 млрд, что сопоставимо с квартальной выручкой крупной российской майнинговой площадки. Подробнее — оборудование Bitmain.

Тен привёл три аргумента в защиту Binance: во-первых, указанные операции происходили до введения соответствующих санкций; во-вторых, биржа самостоятельно расследовала эти случаи до обращения редакции; в-третьих, все данные были переданы журналистам, но не попали в публикацию. Он также подчеркнул, что Binance придерживается политики нулевой терпимости к незаконной деятельности и сотрудничает с американскими и международными правоохранительными органами.

Публикация WSJ вышла после призыва министра финансов США Скотта Бессента к странам G7 ужесточить санкции против Ирана, а также на фоне сообщений о том, что местная платформа Hormuz Safe взимает транзитные комиссии в биткоине.

Для российских участников рынка ситуация напоминает риски, связанные с ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и 115-ФЗ: даже косвенное взаимодействие с подсанкционными лицами может привести к блокировке счетов и уголовной ответственности. Российским майнерам и инвесторам стоит учитывать, что использование Binance для операций с иранскими контрагентами несёт повышенные регуляторные риски, особенно на фоне ужесточения санкционной политики США.