Федеральные прокуроры Калифорнии предъявили обвинения десяти иностранным гражданам, представляющим четыре компании, занимающиеся маркет-мейкингом на крипторынке. Их подозревают в организации схем накрутки торгов (wash trading) и манипуляций по схеме pump-and-dump с целью искусственного завышения цен токенов за счёт розничных инвесторов.
Трое обвиняемых были арестованы в Сингапуре, экстрадированы в США и предстали перед федеральным судом в Окленде 30 марта. В обвинительных заключениях фигурируют компании Gotbit, Vortex, Antier Solutions и Contrarian.
Накрутка торгов — это практика, при которой трейдеры одновременно покупают и продают активы, создавая видимость активности на рынке. Это позволяет манипуляторам искусственно завышать объёмы торгов и привлекать неопытных инвесторов. Схема pump-and-dump предполагает резкий рост цены актива за счёт активной скупки, после чего организаторы продают свои позиции, оставляя остальных участников рынка с убытками.
Дело стало частью масштабной операции ФБР по борьбе с финансовыми манипуляциями на крипторынке. Американские регуляторы всё чаще обращают внимание на деятельность иностранных компаний, работающих с криптовалютами, особенно если они обслуживают клиентов из США.
Что это значит для России и СНГ? Участникам крипторынка в регионе стоит быть осторожнее при выборе партнёров и платформ для торговли. Манипуляции с объёмами и ценами — распространённая практика, которая может привести к значительным убыткам. Рекомендуется тщательно изучать репутацию компаний и избегать подозрительно активных токенов с резкими скачками цен.
Комментарии
0