ФБР в 2024 году создало фиктивный токен NexFundAI на Ethereum, наняло маркет-мейкеров для накрутки объемов — и в результате обычные инвесторы потеряли реальные деньги. В 2026 году операция повторилась. По курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1 потери инвесторов составили примерно 2,375 млрд рублей.
Что случилось
В 2024 году ФБР выпустило токен NexFundAI стандарта ERC-20 на блокчейне Ethereum. Эмиссия составила 100 млрд токенов. Агенты под прикрытием связались с профессиональными маркет-мейкерами и предложили накрутить торговые объемы. Все согласились. Компания Gotbit под руководством 26-летнего россиянина пообещала разогнать суточный объем NexFundAI до $1 млн за шесть часов за $200. Представитель MyTrade на записанном видео объяснил психологию манипуляции: «Мы делаем график похожим на красивые американские горки — именно в такой момент люди заходят. Нам нужно, чтобы они теряли деньги, тогда заработаем мы». Подробнее — майнинг-хостинг в дата-центре.
Компания CLS Global из Дубая обеспечила 98% торгового объема через ботов. ZM Quant исполняла от 10 до 20 сделок в минуту через десятки кошельков, имитируя органическую активность. Все участники понимали, что участвуют в мошеннической схеме. Итог операции: за один день изъято $25 млн (около 2,375 млрд рублей), обвинения предъявлены 18 фигурантам в США, Великобритании и Португалии. Генеральный директор Gotbit арестован в Португалии, экстрадирован, приговорен к 8 месяцам тюрьмы и выплате $23 млн.
Как это считать в рублях
Потери инвесторов в $25 млн по курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1 составляют 2,375 млрд рублей. Сумма приговора Gotbit — $23 млн, или 2,185 млрд рублей. Стоимость услуг маркет-мейкера — $200 (19 000 ₽) — ничтожна на фоне ущерба. Для сравнения: в 2024 году средняя зарплата в РФ составляла около 80 000 ₽ в месяц, то есть 2,375 млрд рублей эквивалентны годовым зарплатам почти 2 500 россиян.
Влияние на тарифы и налоги в РФ
Для российских майнеров и инвесторов эта история — напоминание о рисках скам-токенов. Если бы российский инвестор купил NexFundAI на сумму 100 000 ₽ и потерял их, то при налоговой проверке убыток не уменьшил бы налогооблагаемую базу по НДФЛ (13% или 15%) — Минфин РФ не признает убытки от скам-проектов. Для промышленных майнеров, работающих в Иркутской области с тарифами около 3-5 ₽/кВт·ч, такие истории снижают доверие к новым токенам и повышают издержки на due diligence.
По нашим наблюдениям, подобные операции ФБР создают прецедент, когда государство само провоцирует потери розничных инвесторов, что в долгосрочной перспективе подрывает доверие к рынку и может привести к ужесточению регулирования в РФ по аналогии с ФЗ-259.
Действие для российских игроков
Российским инвесторам стоит проверять токены через реестр ФНС (если проект зарегистрирован как ЦФА) и избегать проектов с аномально высокими объемами торгов без реального продукта. Майнерам — не принимать к оплате токены сомнительного происхождения. Для хостинг-провайдеров в Сибири — усилить комплаенс, чтобы не обслуживать скам-проекты.
Комментарии
0