26 мая 2024 года Великобритания ввела санкции против криптобиржи HTX (Huobi Global S.A.), обвинив её в причастности к обходу ограничений Россией. Ончейн-следователь ZachXBT назвал этот шаг чрезмерным и указал, что регулятор упустил реальное нарушение — отмывание $1,25 млрд через другую структуру.
Заявление и его автор
ZachXBT, известный ончейн-детектив, заявил, что санкции против HTX нанесли «катастрофический» ущерб инструментам оценки риска в блокчейне. По его словам, теперь при отслеживании транзакций приходится игнорировать категорию санкций, так как само понятие «риск» стало бессмысленным. Ранее санкции вводились против платформ с высокой долей нелегальной активности — Huione, Blender, Hydra. HTX же, несмотря на спорную репутацию основателя Джастина Сана, имеет массу розничных пользователей в Азии, что меняет картину. Подробнее — хостинг ASIC с льготным тарифом.
Технические или юридические детали
После включения HTX в санкционный список крупные криптоплощадки усилили проверки транзакций, связанных с биржей. Однако инструменты комплаенса, по мнению ZachXBT, несовершенны: они плохо различают активность до и после введения санкций, помечая всех пользователей HTX одинаково. Аналитик Specter добавил, что системы скрининга не отличают тех, кто взаимодействовал с биржей до санкций, от тех, кто пришёл позже, что приводит к «загрязнению» адресов и блокировке добросовестных пользователей.
Сравнение с прошлыми кейсами
В отличие от предыдущих санкций против криптомиксеров и даркнет-маркетплейсов (Hydra, Blender), где доля нелегальных операций превышала 50%, HTX — крупная централизованная биржа с миллионами клиентов. В мае 2023 года Великобритания уже вводила санкции против Garantex и Suex, но те были меньше по масштабу. По нашим наблюдениям, эффект от санкций против HTX оказался обратным: вместо изоляции нарушителей они ударили по массовому пользователю в Азии и снизили эффективность блокчейн-аналитики. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — оборудование для майнинга.
Последствия для криптоиндустрии
Для российских майнеров и инвесторов ситуация усложняет доступ к ликвидности через азиатские биржи. При курсе доллара около 90-95 ₽ за $1 по ЦБ РФ, рублёвая выручка от майнинга может оказаться под риском блокировок при попытке вывода через HTX. Кроме того, подпадание под санкции увеличивает комплаенс-издержки для российских площадок, работающих с Азией. В долгосрочной перспективе такие меры подрывают доверие к инструментам санкционного контроля и могут привести к их игнорированию участниками рынка.
ZachXBT также отметил, что у него есть реальное дело об отмывании $1,25 млрд, которое британские власти не смогли выявить. Это ставит под вопрос компетентность регулятора в криптовалютной сфере. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — диагностика и сервис ASIC.
Комментарии
0