Житель Огайо Ратнакишор Гири приговорён к девяти годам тюремного заключения за организацию криптовалютной пирамиды, которая привлекла более $10 млн от инвесторов. Приговор вынесен в феврале 2025 года, спустя два с половиной года после подачи иска Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Тогда (2020-2024)
Схема Гири действовала с 2020 по 2022 год. Он обещал инвесторам ежемесячную доходность 10-15% от торговли криптовалютами и форекс. На деле средства не инвестировались, а использовались для выплат ранним вкладчикам и личных трат. CFTC подала иск в августе 2022 года, обвинив Гири в мошенничестве и нарушении Закона о товарных биржах. К тому моменту пирамида привлекла около $10 млн от десятков инвесторов, в основном из США. Подробнее — размещение оборудования на промышленной площадке.
Сейчас
В феврале 2025 года суд Огайо приговорил Гири к девяти годам лишения свободы. Ему также предписано выплатить $10 млн в качестве возмещения ущерба. Прокуратура отметила, что Гири использовал фальшивые отчёты о прибыли и ложные обещания, чтобы поддерживать иллюзию успешной торговли. Часть средств была потрачена на роскошные покупки, включая автомобили и недвижимость.
Разница и причины
В 2020-2022 годах крипторынок переживал бычий цикл, что облегчало привлечение средств в подобные схемы — инвесторы гнались за высокой доходностью. К 2025 году регуляторы США усилили контроль: CFTC и SEC активнее преследуют мошеннические проекты. Приговор Гири — один из самых длительных сроков за крипто-пирамиду в США. Для сравнения, основатель BitConnect получил 38 месяцев в 2023 году, а создатель OneCoin — пока не осуждён.
Что значит для рынка
Дело Гири подтверждает тренд на ужесточение наказаний за крипто-мошенничество. Для российских инвесторов это сигнал: даже если схема зарегистрирована за рубежом, риски остаются высокими. По нашим наблюдениям, в России аналогичные пирамиды часто маскируются под P2P-трейдинг или майнинг-пулы, обещая доходность выше рыночной. В редакции MinerWorld отмечают, что средняя доходность легального майнинга в РФ при текущих тарифах на электроэнергию (около 4-5 руб./кВт·ч для промышленных площадок в Иркутской области) не превышает 15-20% годовых, что далеко от обещаний пирамид.
Российским инвесторам стоит проверять регистрацию проектов в реестре ФНС (ФЗ-259) и избегать вложений с гарантированной доходностью выше 2-3% в месяц. Налог на прибыль от майнинга и криптотрейдинга в РФ составляет 13-15% НДФЛ для физических лиц, что также снижает привлекательность сомнительных схем.
Комментарии
0